河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年9月16日以專人送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第一次會議的通知，會議于2011年9月26日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議由董事長宋賀臣先生主持。應(yīng)參加表決的董事9人，實際表決董事9人。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定。全體董事以記名投票方式審議并表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》；

　　董事會選舉宋賀臣先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于設(shè)立第二屆董事會專門委員會及其人員組成的議案》；

　　公司董事會結(jié)合相關(guān)規(guī)則制度和公司的實際情況，在董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會成員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會由宋賀臣、姜維海、郝玉輝、季方印、盧景霄（獨立董事）組成，其中宋賀臣先生為戰(zhàn)略委員會主任。戰(zhàn)略委員會人員任期與公司第二屆董事會董事任期一致。

　　提名委員會由盧景霄（獨立董事）、宋賀臣、王誠軍（獨立董事）組成，盧景霄先生為提名委員會主任。提名委員會人員任期與公司第二屆董事會董事任期一致。

　　審計委員會由王誠軍（獨立董事）、季方印、耿明齋（獨立董事）組成，其中王誠軍先生為審計委員會主任。審計委員會人員任期與公司第二屆董事會董事任期一致。

　　薪酬與考核委員會由耿明齋（獨立董事）、盧景霄（獨立董事）、郝玉輝組成，其中耿明齋先生為薪酬與考核委員會主任。薪酬與考核委員會人員任期與公司第二屆董事會董事任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　根據(jù)公司董事長提名，聘任郝玉輝先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　根據(jù)擬任總經(jīng)理提名，聘任張建華先生為公司副總經(jīng)理，聘任閆琳先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　根據(jù)公司董事長提名，聘任張建華先生為公司第二屆董事會董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　公司高級管理人員簡歷詳見附件一。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《關(guān)于修訂〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的議案》；

　　公司章程修訂對照表詳見附件二。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后實施。召開股東大會的時間、地點等有關(guān)事項將另行通知。

　　附件：

　　郝玉輝先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1973年3月出生，本科學(xué)歷。1993年至2002年在石家莊農(nóng)村信用合作社趙陵鋪營業(yè)部工作，1997年至2002年任該信用社營業(yè)部財務(wù)主管、經(jīng)理。2002年加入本公司，任財務(wù)總監(jiān)，2010年10月起至今任公司副總經(jīng)理，任期至2011年10月。

　　張建華先生，1968年1月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1989年8月至2006年12月，在白鴿（集團）股份有限公司工作，歷任企劃處處長、總經(jīng)理助理、董事會秘書等職務(wù)。2007年1月至2009年10月，在中原環(huán)保股份有限公司工作，任董事會秘書。2009年11月加入本公司，歷任人事行政總監(jiān)、董事長助理等職務(wù)。

　　閆琳先生，1970年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊稅務(wù)師、中級會計師。1993年8月至1998年4月，在白鴿（集團）股份有限公司財務(wù)處工作，曾擔(dān)任成本科、核算科科長。1998年4月至2002年7月，在鄭州會計師事務(wù)所工作，任審計項目經(jīng)理。2002年7月至2007年5月，在深圳雄震集團有限公司工作，任財務(wù)總監(jiān)，期間曾擔(dān)任該公司控股公司廈門雄震集團股份有限公司董事。2007年5月至2010年5月，在深圳港利通科技有限公司工作，任財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理。2010年6月加入本公司，在公司財務(wù)部工作。