北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司第二屆董事會2007年第一次臨時會議公告
　　
　　公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司（以下簡稱“瑞泰科技”）第二屆董事會2007年第一次臨時會議通知于2007年1月21日通過專人送達(dá)、電子郵件、傳真等形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會議于2007年1月26日采用通訊表決方式召開，公司應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于設(shè)立控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司的議案。
　　同意設(shè)立都江堰瑞泰科技有限公司，注冊資本4500萬元。瑞泰科技以2474.94萬元人民幣現(xiàn)金出資，占注冊資本的55%，出資資金為公司自有資金。都江堰飛峰電熔耐火材料有限公司以合法擁有的經(jīng)評估后的實(shí)物資產(chǎn)出資，評估價值為2025.06萬元，協(xié)議作價為2025.06萬元，占注冊資本的45%。
　　詳見2007年1月27日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）上的《北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司對外投資公告》。
　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭板塘支行申請一般額度授信4000萬元的議案。
　　同意向中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭板塘支行申請一般額度授信4000萬元，其中：流動資金貸款2000萬元，銀行承兌匯票2000萬元。貸款方式以公司擁有的房產(chǎn)、土地使用權(quán)進(jìn)行抵押，期限1年。
　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于投資1800萬元新建一條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線的議案。
　　同意投資1800萬元，在湘潭分公司新建一條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線，計劃形成年產(chǎn)3000噸熔鑄鋯剛玉耐火材料的生產(chǎn)能力。該生產(chǎn)線在公司現(xiàn)有土地上進(jìn)行建設(shè)，利用公司自有資金進(jìn)行。
　　特此公告。
　　
　　北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司
　　董事會
　　2007年1月27日